La Red de Control de Delitos Financieros (Fincen) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido una alerta crítica sobre la operación de redes chinas dedicadas al lavado de dinero.

Según el organismo, estos grupos procesan regularmente ganancias ilícitas de organizaciones criminales transnacionales, destacando especialmente su colaboración con los cárteles de la droga mexicanos.

Andrea Gacki, directora del Fincen, calificó estas actividades como una de las “amenazas más importantes” para la estabilidad económica y la seguridad nacional de Estados Unidos.

“Estos individuos son responsables de causar estragos en el sistema financiero”, señaló Gacki, subrayando que el objetivo principal de las autoridades es bloquear el acceso de estas redes a los mercados internacionales.

De acuerdo con la organización, la magnitud de las operaciones tras un análisis exhaustivo iniciado en agosto pasado es alarmante. Tan solo de diciembre de 2018 a noviembre de 2025 se detectaron aproximadamente 7 mil 100 millones de dólares en transacciones sospechosas, además recibieron más de 500 informes de actividad sospechosa procesados en los últimos meses.

El Tesoro estadounidense informó que se encuentra trabajando de manera conjunta con instituciones financieras y fuerzas del orden para desmantelar estas estructuras de forma sistemática.

A pesar de la gravedad de las denuncias, el Fincen destacó que mantiene canales de colaboración con las autoridades de China para intentar frenar el flujo de capitales ilícitos que alimenta al narcotráfico y otros delitos graves.