Allanan oficinas del Deutsche Bank en Alemania por investigación de lavado de dinero
Las oficinas de Deutsche Bank, el mayor banco de Alemania, fueron registradas este miércoles por investigadores alemanes en el marco de una pesquisa sobre presunto lavado de dinero.
La fiscalía de Fráncfort informó que la investigación se centra en “empleados desconocidos” y en las relaciones comerciales previas de la entidad con compañías extranjeras sospechosas de actividades ilícitas. También se realizaron registros en Berlín, aunque las autoridades no ofrecieron más detalles.
En un comunicado, Deutsche Bank confirmó la presencia de fiscales en sus instalaciones y aseguró estar cooperando plenamente con la investigación.
El operativo ocurre a pocas horas de que el banco presente su reporte financiero correspondiente a 2025.
La entidad financiera ha enfrentado múltiples sanciones regulatorias en el pasado. En 2017, la Reserva Federal de Estados Unidos le impuso una multa de 41 millones de dólares por deficiencias en sus controles contra el lavado de dinero.
Ese mismo año, reguladores de Nueva York y Reino Unido sancionaron al banco con 629 millones de dólares por permitir que clientes rusos movieran 10 mil millones de dólares en fondos ilícitos. En 2018, las autoridades neoyorquinas lo multaron con 205 millones de dólares por manipulación en el mercado de divisas.
Autor
Redacción PH
