La institución financiera CIBanco presentó recientemente una demanda en la Corte de Columbia en contra del Departamento del Tesoro después de las sanciones por lavado de dinero. El documento fue presentado el pasado 17 de agoston y el banco señala que la medida impuesta la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, en inglés) se … Sigue leyendo CIBanco demanda al Departamento del Tesoro por sanción en caso de lavado de dinero