La Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó hoy 26 de junio de 2025 sobre el decreto para intervenir de manera temporal a CIBanco, S.A. e Intercam Banco, S.A., señaladas por autoridades de Estados Unidos por presunto lavado de dinero relacionado con el crimen organizado.

La intervención la libró Vector Casa de Bolsa, también señalada por las autoridades estadounidenses, entidad ligada a Alfonso Romo, ex jefe de Oficina de Presidencia de Andrés Manuel López.

El anuncio lo hizo la CNBV en un comunicado este jueves y señala que su finalidad es proteger los intereses del público ahorrador y acreedores.

“Con fundamento en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito y con el fin de proteger los intereses del público ahorrador y acreedores, la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores decretó la intervención gerencial temporal de dos instituciones bancarias: CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, e Intercam Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero.”

La intervención implica la sustitución de sus órganos administrativos y a sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones, dadas las implicaciones que en estos bancos puedan tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América.

CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, fueron señalados por el Tesoro estadounidense por presunto lavado ligado al tráfico de fentanilo. Luego de que se diera a conocer el señalamientos la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indicó que el Departamento del Tesoro no había otorgado pruebas aún que corroboren la información; sin embargo, informó que inició una revisión a las instituciones señaladas.