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24 noviembre, 2021

Redacción PH

Kamel Nacif se ampara contra investigación por lavado de dinero

Redacción PH

Kamel Nacif Borge, ‘El rey de la mezclilla’, promovió un amparo con el busca anular la investigación que inicio la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto lavado de dinero por 5 millones de dólares.

Augusto Octavio Mejía Ojeda, juez tercero de distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, admitió a trámite el juicio del empresario de origen libanés, señalado por Lydia Cacho Ribeiro de formar parte de una red de trata de menores.

En su demanda de amparo Nacif Borge señaló como acto reclamado “el retardo en la impartición de justicia” por parte de la FGR para concluir una denuncia, radicada en el expediente FED/SEIDF/UEIDFF- CDMX/0001148/202, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El empresario denunció que las autoridades no le han dado acceso a la carpeta, además dijo que, como consecuencia del retardo en la impartición de justicia, han sido omisas en citarlo para que conozca los hechos que se le imputan.

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Fue en septiembre de 2020 cuando la UIF presentó una denuncia en contra de Kamel Nacif por presunta defraudación fiscal y posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Las transacciones señalas como inusuales o irregulares incluyen la compra de 17 cheques por más de 5 millones 349 mil dólares en Intercam Casa de Bolsa, la venta de cheques por 9 millones 264 mil dólares, una transferencia de un millón de dólares que Rosa Lisette Nacif, hija del empresario, recursos que se habrían depositado en Inmobiliaria Cuadros, de la que su papá es representante legal.

También se señalan la transferencia por 320 mil dólares a empresas ubicadas en Taiwán y Chipre, considerados paraísos fiscales, entre otros movimientos sospechosos en sus cuentas en Intercam Casa de Bolsa hasta 2010, incluyendo la venta de cheques, compra y venta de dólares, transferencias en euros, compra de remesas en libras esterlinas y compras de remesas en dólares.

Con información de El Financiero

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