25 junio, 2025

Redacción PH

Estados Unidos sanciona a tres bancos mexicanos por lavar dinero ligado al fentanilo

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, entidades señaladas como piezas clave en el lavado de dinero relacionado con el tráfico de fentanilo.

Las sanciones fueron anunciadas este 25 de junio y se amparan bajo la reciente Ley FEND Off Fentanyl, que prohíbe a ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con estas entidades al considerarlas de alto riesgo. La medida busca cortar el financiamiento a organizaciones criminales mexicanas que canalizan fondos para la compra de precursores químicos en Asia.

El informe de la Red de Control de Delitos Financieros revela cifras contundentes: CIBanco habría permitido el lavado de 10 millones de dólares por el cártel del Golfo; Intercam transfirió al menos 1.5 millones en 2022 a empresas ligadas al CJNG; y Vector gestionó más de $2 millones para el cártel de Sinaloa. Estas operaciones ocurrieron entre 2013 y 2024, e incluyen pagos directos a proveedores de China para adquirir químicos esenciales en la producción de fentanilo.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, calificó a estos bancos como “engranajes vitales” del financiamiento del narcotráfico, por su papel en facilitar recursos a redes criminales.

Las sanciones tendrán efecto 21 días después de su publicación en el Registro Federal, iniciando un bloqueo progresivo aunque con ciertas excepciones temporales.

Estas acciones forman parte de una ofensiva más amplia contra el fentanilo por parte de Estados Unidos., que incluye la creación del Counter-Fentanyl Strike Force y la aprobación de medidas que fortalecen la capacidad legal del país para enfrentar este fenómeno. Si bien no afectan directamente a los clientes mexicanos, la reputación y operaciones internacionales de los bancos sancionados podrían verse comprometidas.

Desde 2023, la FinCEN reportó que las instituciones financieras estadounidenses detectaron cerca de mil 400 millones de dólares en transacciones sospechosas relacionadas con fentanilo.

Todas las entradas

• Especiales

16 enero, 2026

Sheinbaum responde a exigencias de EU sobre narcoterrorismo y fentanilo

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, afirmó este viernes desconocer las razones por las que el Departamento de Estado de...

LEER NOTA

• Especiales

15 enero, 2026

En Mexicali investigan a policías que estarían involucrados con desapariciones

La fiscalía de Baja California cuenta con 20 carpetas de investigación contra policías municipales de Mexicali por la desaparición de...

LEER NOTA

• Especiales

Propuesta de reforma electoral de Sheinbaum podría estar lista en febrero

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, afirmó este jueves que aún no tiene lista su propuesta de reforma electoral, pero...

LEER NOTA

• Especiales

Estados Unidos presiona a México para operaciones conjuntas contra el narco: NYT

Estados Unidos está intensificando la presión sobre México para que permita la participación de sus fuerzas militares en operativos conjuntos...

LEER NOTA

• Especiales

Revisión del T-MEC ya inició y culminará en julio: Ebrard

Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía, informó que México, Estados Unidos y Canadá han iniciado formalmente el proceso de revisión del...

LEER NOTA