4 octubre, 2022

Redacción PH

Florentino N, involucrado en operaciones de lavado de dinero con Arturo N e Ignacio Mier, es detenido

Redacción PH

Florentino Daniel N., representante de 32 empresas ligadas a la llamada “operación Angelópolis”, fue detenido por su presunta participación en elaboración de facturas falsas.

Confirmó la Fiscalía General del Estado (FGE), convirtiéndose en el segundo detenido del caso de una red de lavado de dinero y evasión fiscal por al menos 427.1 millones de pesos, trama en la que están involucrados el director del Diario Cambio, Arturo N y su socio, Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada morenista en San Lázaro.

Su detención ocurrió el lunes alrededor de las 13:25 horas.

A Floretino Daniel se le señala por su probable responsabilidad en hechos con apariencia del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ya que se le identifica como presunto representante legal de empresas para transportar grandes cantidades de dinero en efectivo sin acreditar la legítima procedencia de los recursos.

Lee: Ignacio Mier en la mira de la UIF por el presunto lavado de 400 mdp

Las empresas involucradas fueron constituidas en la ciudad de Puebla entre 2017 y 2019 y fueron detectadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2021.

Fue el pasado 21 de mayo cuando Arturo N, fue detenido acusado de extorsión contra el ahora diputado local Jorge Estefan Chidiac; más tarde se le sumaron los señalamientos por la presunta existencia de evasión fiscal y operaciones con recursos ilícitos a través de Diario Cambio.

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