Seis meses antes de concluir el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desbloqueó al menos 722 cuentas bancarias, varias vinculadas al Cártel de Sinaloa, por lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó una denuncia ante la FGR y la SFP.
De acuerdo al diario Reforma, una parte importante de estos acuerdos ahora investigados por la Secretaría de la Función Pública (SFP) fueron suscritos por Mauricio Moreno Balbuena, exdirector general de Procesos Legales de la UIF.
El exfuncionario es hijo de Mauricio Moreno Vargas, exmagistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.
Los informes recabados indican que tras la denuncia a la Fiscalía General de la República (FGR) y el Órgano Interno de Control (OIC) de Hacienda, se investigan cada uno de los oficios de desbloqueo y devolución de recursos a compañías y particulares, entre ellos los relacionados al narcotráfico.
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La liberación de todas las cuentas se registró en el mes de junio de 2018 y se trata de recursos que, pese a que fueron bloqueados bajo la sospecha de lavado, nunca fueron denunciados a la entonces PGR, de acuerdo con funcionarios actuales del Gobierno federal.
En otros casos, las cuentas de individuos y empresas se denunciaron ante el Ministerio Público Federal, pero no se solicitó el aseguramiento de las mismas, una medida adicional que por lo regular también pedía la UIF.
Hasta ahora la dependencia que en la que está al frente Santiago Nieto, no descarta que las investigaciones se amplíen a otros exfuncionarios, como Alberto Bazbaz Sacal, extitular de la UIF en el periodo enero 2013-enero 2018.
