La institución financiera CIBanco presentó recientemente una demanda en la Corte de Columbia en contra del Departamento del Tesoro después de las sanciones por lavado de dinero.

El documento fue presentado el pasado 17 de agoston y el banco señala que la medida impuesta la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, en inglés) se emprendió sin una notificación previa ni un proceso adecuado, por lo que exigen que se declare ilegal e inconstitucional la orden.

Advierten que al frenar sus operaciones con dólares y sus transacciones internacionales los pone ante una “desaparición inminente”, que además les obligará a reducir su plantilla laboral, lo que significa el despido de al menos 3 mil de sus empleados.

“CIBanco se enfrenta a una desaparición inminente. Entre sus múltiples efectos catastróficos, esta orden corre el riesgo de dejar inutilizados más de 40 mil millones de dólares en fondos legítimos administrados por CIBanco”.

También acusaron que hasta ahora el organismo del Departamento del Tesoro se ha negado a presentar pruebas sobre sus señalamientos.

“En resumen, la FinCEN ha impuesto la pena de muerte al banco, actuando como fiscal, juez y jurado (…) CIBanco está siendo condenado a muerte institucional por acusaciones tan carentes de especificidad”, acusa, advirtiendo que la sanción también pone en riesgo la gestión de fondos de pensiones, de inversión y otros fideicomisos.