13 noviembre, 2025

Redacción PH

EU revela nombres de los 10 casinos mexicanos asegurados por lavar dinero del narcotráfico

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó y reveló los nombres de 10 casinos en México, de un total de 13 asegurados por el gobierno mexicano, por estar presuntamente involucrados en operaciones de lavado de dinero proveniente el crimen organizado.

Este jueves, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) en un comunicado detalló que los casinos estarían lavando dinero en beneficio del cártel de Sinaloa.

También advierten que se trató de una investigación hecha junto con las autoridades mexicanas, y que dichos negocios fueron utilizadoss durante años para lavar dinero en beneficio del Cártel de Sinaloa.

Los casinos asegurados son:

• Emine Casino, en San Luis Río Colorado, Sonora
• Casino Mirage, en Culiacán, Sinaloa
• Midas Casino, en Agua Prieta, Sonora
• Casino Midas, en Los Mochis, Sinaloa
• Casino Midas, en Guamúchil, Sinaloa
• Casino Midas, en Mazatlán, Sinaloa,
• Midas Casino, en Rosarito, Baja California
• Casino Palermo, en Nogales, Sonora
• Casino Skampa, en Ensenada, Baja California
• Casino Skampa, en Villahermosa, Tabasco

Las autoridades estadounidenses también anunciaron sanciones y la clausura de 15 empresas de juegos mexicanos, tres canadienses, así como a siete personas ligadas con el lavado de dinero relacionado con el crimen organizado.

Las empresas señaladas fueron:

• Bliri S.A. de C.V.
• Cucina Del Porto S.A. de C.V.
• Diversiones Los Mochis S.A. de C.V.
• El Arte de Cocinas y Beber S.A. de C.V.
• Entretenimiento Villahermosa S.A. de C.V.
• Entretenimiento Y Espectaculos B.C. S.A. de C.V.
• Grupo Internacional Canhysamex S.A. de C.V.
• H Hidrocarburos S.A. de C.V.
• Hysa Forwarders S.A. de C.V.
• LH Pro-Gaming S.A. de C.V.
• LH Rental S.A. De C.V.
• Operadora Alejil S.A. De C.V.
• Operadora de Empresas LH S.A. de C.V.
• Procesadora de Alimentos Hs S.A. de C.V.
• Rosetta Gaming S.A. de C.V.

Las personas sancionadas fueron Luftar Hysa, Arben Hysa, Ramiz Hysa, Fatos Hysa y Fabjon Hysa, señalados por colaborar con un ciudadano estadounidense para el lavado de dinero, contrabando de dinero, uso de establecimientos en México para el lavado de dinero.

Además de Gilberto López López y la albanesa Eselda Baku, hija de Ramiz y residente en México.

El anuncio llega dos días después de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que 13 casinos habían sido decomisados tras haber detectado operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas.

Todas las entradas

• Especiales

28 noviembre, 2025

Joaquín Guzmán López se declarará culpable ante la Corte de Illinois

Joaquín Guzmán López, conocido como “El Güero” o “Güero Moreno”, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán y señalado como líder...

LEER NOTA

• Especiales

Sheinbaum pide mayor coordinación de la FGR tras salida de Gertz Manero

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a reforzar la coordinación entre la Fiscalía General de la República (FGR) y el...

LEER NOTA

• Especiales

Canciller Juan Ramón de la Fuente solicita licencia temporal por cirugía; Roberto Velasco…

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, solicitó una licencia para separarse temporalmente...

LEER NOTA

• Especiales

Ernestina Godoy queda al frente de la FGR tras la salida de Gertz…

Ernestina Godoy Ramos fue designada como encargada de la Fiscalía General de la República (FGR) luego de la renuncia de...

LEER NOTA

• Especiales

27 noviembre, 2025

Guatemala destituye a cónsul honorario en México vinculado a investigación por crimen organizado

El gobierno de Guatemala informó este jueves que derogó el acuerdo que nombraba al empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, dueño...

LEER NOTA