El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció la presentación de cargos formales por lavado de dinero en contra de dos ciudadanos de origen chino que estarían implicados en sofisticados esquemas financieros para blanquear las ganancias ilícitas del tráfico de drogas de el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa.

Los acusados fueron identificados como Ruhuan Zhen y Hongce Wu, quienes presuntamente mantuvieron vínculos operativos con ambos cárteles mexicanos durante casi una década, en un periodo que abarca desde noviembre de 2016 hasta, al menos, abril de 2025.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por el DOJ, la red criminal utilizaba un entramado internacional para mover los recursos provenientes de la venta de estupefacientes de alta peligrosidad, como el fentanilo y la cocaína.

Para evadir la justicia, los sospechosos recurrían a tácticas clandestinas avanzadas que incluían transferencias espejo y cuentas bancarias en el extranjero; uso de aplicaciones de comunicación encriptada; sistemas de verificación serial numérica, además del lavado de dinero basado en el comercio internacional.

“La conspiración se extendió durante años, con cómplices operando en Estados Unidos, México, Latinoamérica, China y otros lugares”, detallaron las autoridades estadounidenses basándose en las evidencias recopiladas.

La acusación formal fue aprobada por un gran jurado federal en Alexandria, Virginia, el 24 de abril de 2025. El expediente, radicado en la Corte del Distrito Este de Virginia, se mantiene bajo estricto secreto sumarial (sellado al público), aunque se prevé que la acusación y las órdenes de arresto se liberen formalmente en el corto plazo.

Actualmente, Zhen y Wu se encuentran prófugos de la justicia y son activamente buscados por las agencias de la ley.

Las órdenes de aprehensión ya han sido emitidas y, de ser capturados y declarados culpables en un juicio, ambos ciudadanos chinos podrían enfrentar una pena de hasta 20 años en una prisión federal.